证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B       公告编号：2023-040


                    东旭光电科技股份有限公司
                    十届十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2023 年 12
月 15 日 17:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第十三次
临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主
持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行
股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的
《关于为子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限
公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请贷款 9,000.00 万元，资金用于借新
还旧，期限三年，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银
行贷款提供第三方连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    特此公告。




                                                 东旭光电科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 12 月 15 日