证券代码：000416 证券简称：*ST 民控 公告编号：2023-64
民生控股股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2023年第一次临时股
东大会于2023年11月10日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年11月10日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023
年11月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
1
4、会议主持人：张建军先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份122,269,128股，占
上市公司总股份的22.9885％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份119,996,728股，占
上市公司总股份的22.5612％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2,272,400股，占上市公司
总股份的0.4272％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,287,700股，
占上市公司总股份的0.4301％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,300股，占上
市公司总股份的0.0029％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,272,400股，占上市
公司总股份的0.4272％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以
及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次会
议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
2
过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立
董事的议案》（采取累积投票）
1.01 选举方舟为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意119,996,834股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1416％。其中中小投资者表决情况为：同意15,406股。
表决结果：当选
1.02 选举刘庆久为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。
表决结果：当选
1.03 选举刘楚然为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。
表决结果：当选
1.04 选举冯壮勇为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意119,996,735股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,307股。
表决结果：当选
1.05 选举陈卫民为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。
表决结果：当选
1.06 选举桑萍为公司第十一届董事会非独立董事
3
表决结果：同意119,996,734股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,306股。
表决结果：当选
上述人员当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年。
（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董
事的议案》（采取累积投票）
2.01 选举吴革为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。
表决结果：当选
2.02 选举李茹兰为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。
表决结果：当选
2.03 选举陆前进为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。
表决结果：当选
上述人员当选为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。
本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
在本次股东大会召开前已获深圳证券交易所备案审核无异议。
（三）《关于公司监事会换届选举暨选举第十一届监事会股东代
表监事的议案》（采取累积投票）
3.01 选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事
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表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。
表决结果：当选
3.02 选举罗成为公司第十一届监事会股东代表监事
表决结果：同意119,996,731股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,303股。
表决结果：当选
3.03 选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事
表决结果：同意119,996,732股，占出席股东大会的股东所持表
决权的98.1415％。其中中小投资者表决情况为：同意15,304股。
表决结果：当选
上述人员当选为公司第十一届监事会股东代表监事，任期三年。
公司于2023年11月10日召开职工大会，选举庞建华先生、曾祥翠
女士为公司第十一届监事会职工代表监事。公司第十一届监事会由赵
英伟先生、罗成先生、刘晓勇先生、庞建华先生及曾祥翠女士组成。
本次股东大会选举完成后，张建军先生、陈良栋先生、严兴农先
生卸任公司董事职务，不再担任公司董事，孟捷先生、王玉涛先生卸
任公司独立董事职务，不再担任公司独立董事。
（四）《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意122,269,128股，占出席会议所有股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,287,700股，占出席会议的中小股
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东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 刘子悦
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于民生控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十一日
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