证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2023-23 南京公用发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日(星期三)14:00 (2)网络投票时间:2023 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、召开地点:公司(南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼)十七楼会议室 3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:李祥先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定,形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 312,736,032 股,占上市公司总 股份的 54.0821%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 310,590,647 股,占上市公司总 1 股份的 53.7111%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 2,145,385 股,占上市公司总股份的 0.3710%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 2,145,385 股,占上市公司 总股份的 0.3710%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 2,145,385 股,占上市公司总股份 的 0.3710%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次会议共审议 6 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议: 1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《2022 年年度报告》全文及其摘要 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 310,947,547 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4281%;反对 1,788,485 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5719%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 356,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 16.6357%;反对 1,788,485 股,占出席会议的中小股东所持股份的 83.3643%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、律师姓名:周峰、虞玮 3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召 开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本 次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有 效。 四、备查文件 1、2022 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所关于南京公用发展股份有限公司 2022 年年度股 东大会之法律意见书。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二〇二三年五月十日 4