证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-068


         湖北宜化化工股份有限公司
   第十届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第二十三次会议通知于 2023 年 7 月 20 日以书面、电话、电子邮件

相结合的形式发出。

    2.本次董事会会议于 2023 年 7 月 24 日 9:00 在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中，

以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先

生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。

    4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董

事会秘书、财务总监列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：




                               1
    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2023 年 7 月）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施
募投项目的议案》
    为保障募投项目顺利实施，同意以 1,569,483,002.79 元募集资金

对湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）增资，其中
1,500,000,000.00 元计入新宜化工注册资本，69,483,002.79 元计入新

宜化工资本公积。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。华泰联合证券有限责

任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

    《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见及保荐人核查意见详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》
    同意使用 1,324,182,097.51 元募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

                               2
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐人出具了无异议

的核查意见。

    《关于以募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。独立董事独立意见及保荐人核查意见详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过了《关于制订<现金管理制度>的议案》
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度（2023 年 7 月）》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》
    为提高资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 2.4 亿元（含

本数）募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内

有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐人出具了无异议

的核查意见。

    《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。独立董事独立意见及保荐人核查意见详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                              3
    （六）审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员
的议案》
    同意补选独立董事李强先生为第十届董事会审计委员会委员，任

期与第十届董事会任期一致。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料
有限公司增资暨关联交易的议案》
    为满足宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化”）

项目建设资金需求，同意宜昌邦普时代新能源有限公司（以下简称“宜

昌邦普”）与湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）以现

金方式对邦普宜化同比例增资共计 170,000 万元，其中宜昌邦普对邦

普宜化增资 110,500 万元，宜化肥业对邦普宜化增资 59,500 万元。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了事

前认可意见及同意的独立意见。保荐人出具了无异议的核查意见。

    《关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资暨关联

交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事事前认可意

见 、 独 立 意 见 及 保 荐 人 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司
增资暨关联交易的议案》
    为满足宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环

保”）项目建设资金需求，同意邦普宜化与公司以现金加债转股方式

                              4
同比例增资共计 26,000 万元，其中邦普宜化对邦普宜化环保增资

13,260 万元，公司对邦普宜化环保增资 12,740 万元。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐

人出具了无异议的核查意见。

    《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的公

告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事事前认可意见、独立

意见及保荐人核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （九）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会
的议案》
    同意公司于 2023 年 8 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方

式召开 2023 年第四次临时股东大会。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三

次会议决议；

    2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的

事前认可意见；

    3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见；

                              5
    4. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司

使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见；

    5. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的

核查意见；

    6. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

    7. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司

对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资暨关联交易的核查意见；

    8. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司

对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的核查意见。



    特此公告。



                                 湖北宜化化工股份有限公司

                                        董 事 会

                                     2023 年 7 月 24 日




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