证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-067
湖北宜化化工股份有限公司
关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增
资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简称“邦普宜化环保”）
为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持
有邦普宜化环保49%的股份，另一股东宜昌邦普宜化新材料有限公司
（以下简称“邦普宜化”）持有邦普宜化环保51%的股份。公司于 2023
年7月24日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十
五次会议审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨
关联交易的议案》，为满足邦普宜化环保项目建设资金需求，同意邦
普宜化与公司对邦普宜化环保以现金加债转股方式同比例增资共计
26,000万元，其中邦普宜化对邦普宜化环保增资13,260万元，公司对
邦普宜化环保增资12,740万元。增资完成后，邦普宜化环保注册资本
变更为62,000万元，公司对邦普宜化环保的出资比例保持不变。双方
各自履行审批程序后，拟共同签署《增资协议书》。公司独立董事发
表了事前认可及同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（ 以
下简称“ 保荐人”）出具了无异议的核查意见。本次关联交易事项
金额在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
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2. 因公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司监事刘宏光于
2022年11月10日前兼任邦普宜化董事职务，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，邦普宜化在未来十二个月内仍需认定为公司
关联法人，本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、邦普宜化的基本情况
公司名称：宜昌邦普宜化新材料有限公司
法定代表人：时疆
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：123,549.20 万元
设立日期：2021 年 10 月 17 日
住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业
服务中心 6213
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第二、三类
监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专
用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；
技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金
从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股权结构：宜昌邦普时代新能源有限公司持有邦普宜化 65%的股
份，公司子公司湖北宜化肥业有限公司持有邦普宜化 35%的股份。
实际控制人：曾毓群、李平。
关联关系说明：邦普宜化为公司关联法人。
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经查询，邦普宜化不是失信被执行人。
邦普宜化主要财务指标：截至 2023 年 5 月 31 日，邦普宜化母公
司 口 径 的 资 产 总 额 为 3,021,306,262.05 元 ， 负 债 总 额 为
1,765,140,014.47 元，净资产为 1,256,166,247.58 元（以上数据未经审
计）。邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目处于建设期，尚未
正式投产。
三、 增资标的基本情况
1.邦普宜化环保基本情况
公司名称：宜昌邦普宜化环保科技有限公司
法定代表人：王章桥
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 36,000 万元（本次增资前）
设立日期：2022 年 4 月 28 日
住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号创新创业
服务中心 75012
主营业务：一般项目：非金属矿物制品制造：石灰和石膏制造，
石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑
材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；销售
代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制
造；水泥制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：邦普宜化持有邦普宜化环保 51%的股份，公司持有邦
普宜化环保 49%的股份。
实际控制人：曾毓群、李平。
关联关系说明：邦普宜化环保为公司与关联方邦普宜化共同投资
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的公司。
经查询，邦普宜化环保不是失信被执行人。
2.邦普宜化环保主要财务指标
截 至 2023 年 5 月 31 日 ， 邦 普 宜 化 环 保 的 资 产 总 额 为
783,714,050.56 元 ， 负 债 总 额 为 431,762,550.03 元 ， 净 资 产 为
351,951,500.53 元（以上数据未经审计）。邦普宜化环保磷石膏暂存
场与综合利用项目处于建设期，尚未正式投产。
3.增资前后的股权结构及出资情况
单位：万元
增资前 增资后
股东名称
注册资本 股权比例 注册资本 股权比例
邦普宜化 18,360 51% 31,620 51%
公司 17,640 49% 30,380 49%
合计 36,000 100% 62,000 100%
4.增资方式
邦普宜化对邦普宜化环保增资13,260万元，其中，邦普宜化以其
对邦普宜化环保享有的债权转化为股权的方式增资10,710万元，以现
金方式增资2,550万元。公司对邦普宜化环保增资12,740万元，其中，
公司以对邦普宜化环保享有的债权转化为股权的方式增资10,290万
元，以现金方式增资2,450万元。
本次增资价格系邦普宜化环保股东协商确定，为 1 元/每 1 元注
册资本。邦普宜化环保股东对其同比例增资，债权转股权方式及现金
出资方式下的增资比例均与股东双方原持股比例相同，增资定价公
允、合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。
四、 增资协议的主要内容
甲方：宜昌邦普宜化新材料有限公司
乙方：湖北宜化化工股份有限公司
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目标公司：宜昌邦普宜化环保科技有限公司
为满足目标公司项目建设资金需求，甲、乙双方对目标公司按当
前持股比例同比例增资共计 26,000 万元，甲方对目标公司增资 13,260
万元，乙方对目标公司增资 12,740 万元；经甲、乙双方友好协商，
甲方同意以其对目标公司享有的债权 10,710 万元转化为目标公司股
权的方式对目标公司增资 10,710 万元，并以现金方式对目标公司增
资 2,550 万元，乙方同意以其对目标公司享有的债权 10,290 万元转化
为目标公司股权的方式对目标公司增资 10,290 万元，并以现金方式
对目标公司增资 2,450 万元；增资完成后，目标公司注册资本变更为
62,000 万元，甲乙双方对目标公司的持股比例保持不变。
1.本次增资
1.1 目标公司增资前的注册资本为 36,000 万元。
1.2 目标公司此次共增资 26,000 万元，增资后的注册资本为
62,000 万元。甲方增资 13,260 万元，乙方增资 12,740 万元。
2.各方应于收到目标公司发出的出资通知书起 5 个工作日内实缴
出资，任一方未在规定期限内履行出资义务则视为放弃增资，且其他
股东有权代替出资并获得相应股权或按实缴金额比例享有股东权益
和权利。增资完成后，各股东及目标公司应积极配合修订《公司章程》
并办理增资工商变更的所有文件。
3.本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起
生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产
生同业竞争的情形。
六、交易的目的及影响
邦普宜化和公司对邦普宜化环保同比例增资，有利于推进磷石膏
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暂存场与综合利用项目建设，符合公司战略和长远发展，项目建成投
产后，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023 年年初至披露日，公司及其控股子公司与邦普宜化及其控
股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为 0
元。
八、相关意见
1. 独立董事事前认可意见
邦普宜化环保是公司与邦普宜化在磷石膏暂综合利用领域开展
深度合作的项目实施主体。公司与邦普宜化对邦普宜化环保同比例增
资 2.6 亿元，有利于推进该项目建设，股东双方同比例增资的措施公
平、对等，未损害公司全体股东特别是中小股东的利益。
该议案的提请程序符合相关法律法规和《湖北宜化化工股份有限
公司章程》的规定，我们同意公司将该议案提交公司第十届董事会第
二十三次会议审议。
2. 独立董事独立意见
公司与邦普宜化对邦普宜化环保同比例增资 2.6 亿元，有利于推
进磷石膏暂存场与综合利用项目建设，符合公司发展战略和长远发
展，关联交易定价公允、合理，关联交易决策程序符合法律法规相关
规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对
本议案发表同意的独立意见。
3. 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司对邦普宜化环保增资暨关联交易事项
已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议
审议通过，公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和明确同意
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的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，关联
增资事项定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司对邦普宜
化环保增资暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三
次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次
会议决议；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见；
5. 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司
对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日
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