证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-074


       湖北宜化化工股份有限公司
   第十届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中，
以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
    4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董
事会秘书、财务总监列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65
万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的议案》
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    为响应国家长江大保护政策，并推动公司磷化工产业升级，同意

公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司投资建设 20 万吨/年精制磷

酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约 52 亿元。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配

套装置升级改造项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会
的议案》
    同意公司于 2023 年 8 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第五次临时股东大会。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十四次
会议决议。
    特此公告。


                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2023 年 8 月 10 日

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