证券代码：000422       证券简称：湖北宜化      公告编号：2023-083


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第十六次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、电子邮件相结

合的形式发出。

    2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式

召开。

    3.本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

    4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书

列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年半年度报告全文》

及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳

证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了
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公司 2023 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年

半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于新增 2023 年度对外担保额度预计
的议案》
    为满足项目建设和日常经营资金需要，2023 年度公司及子公司

拟为控股子公司及参股公司新增不超过 66.45 亿元的担保额度。本次

新增的担保额度有效期限自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通

过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

    （三）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风
险评估报告》
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

    《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次会
议决议。



   特此公告。



                               湖北宜化化工股份有限公司

                                        监事会

                                    2023 年 8 月 28 日




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