证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-091


       湖北宜化化工股份有限公司
   第十届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十六次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合

通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中，
以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先
生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。
    4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董
事会秘书、财务总监列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
    为优化公司管理架构、提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公
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司宜昌宜化太平洋热电有限公司。吸收合并后，宜昌宜化太平洋热电
有限公司的企业法人资格将被注销，债权、债务由公司承继。

    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    《关于吸收合并全资子公司的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，同意对《独立
董事工作制度》部分条款进行修订。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 关 于修 订 <独立董 事 工作 制度 >的公 告 》详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。《独立董事工作制度（2023 年 9 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的
议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》部分条款进行修订。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于修订董事会专门委员会工作细则的公告》详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。《董事会审计委员会工作细则（2023 年 9 月）》《董事会

提名委员会工作细则（2023 年 9 月）》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则（2023 年 9 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会
的议案》
    公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第七次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届

董事会第二十六次会议审议通过的部分议案进行审议。
    表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次
会议决议。


    特此公告。


                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2023 年 9 月 25 日




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