湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见



       湖北宜化化工股份有限公司
2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见

   湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议通知
于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本
次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。其中，以通讯表决
方式出席会议的独立董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。与会独立
董事共同推举李齐放先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。董
事会秘书、财务总监列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。
    本次会议经过表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务
有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北宜
化集团财务有限责任公司 10%股权，并同意公司将本议案提交第十届
董事会第二十七次会议审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    同意公司与关联方新增 2023 年度日常关联交易总额不超过 11,500
万元，并同意公司将本议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （以下无正文）


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出席会议的独立董事：


   杨继林                李齐放                          付    鸣


   刘信光                赵 阳                           郑春美


   李 强




                                                    2023 年 10 月 26 日




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