证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2023-116


       湖北宜化化工股份有限公司
 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8
日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年
第九次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年
第九次临时股东大会，将第十届董事会第二十八次会议、第十届监事
会第十八次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股
份有限公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）14:30
    网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（周一）
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券


                                1
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日。

    （七）出席对象：
    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

    二、会议审议事项
                   本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
   1.00    关于公司符合公开发行公司债券条件的议案              √

   2.00    关于公司本次公开发行公司债券方案的议案              √
           关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士
   3.00                                                        √
           全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
   4.00    关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案            √

   5.00    关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案            √


                                  2
                                                                备注
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票
           关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士
   6.00                                                        √
           全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

    公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次会议
审议通过了上述议案。

    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
    2. 登记时间：2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 22 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。

    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
    4. 登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
    5. 会议联系方式：
    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
    邮政编码：443000
    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081


                                  3
    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
    联系人姓名：李玉涵、李明亮

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用
自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。

    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
          2. 授权委托书
    五、备查文件
    1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议；
    2. 公司第十届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
          2. 授权委托书


                                       湖北宜化化工股份有限公司

                                                董事会
                                           2023 年 12 月 8 日




                                4
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投
票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15，结束时间为
2023 年 12 月 25 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2：
                                  授权委托书
        兹授权委托            先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2023 年第九次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
        对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                            同 反 弃 回
                                                       备注
                                                            意 对 权 避
                                                     该列打
  提案编码                  提案名称
                                                     勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
              总议案：除累积投票提案外的所有提
      100                                                √
              案
  非累积投
    票提案
      1.00    关于公司符合公开发行公司债券条件的议案     √
      2.00    关于公司本次公开发行公司债券方案的议案     √
           关于提请公司股东大会授权董事会及其获授
   3.00    权人士全权办理本次公开发行公司债券相关   √
           事宜的议案
           关于公司符合非公开发行公司债券条件的议
   4.00                                             √
           案
           关于公司本次非公开发行公司债券方案的议
   5.00                                             √
           案
           关于提请公司股东大会授权董事会及其获授
   6.00    权人士全权办理本次非公开发行公司债券相   √
           关事宜的议案
    若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见
投票：是□ 否□
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人所持股份的性质及数量：
    委托人股东账号：
    授权委托书签发日期：


    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束




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