证券代码：000422       证券简称：湖北宜化      公告编号：2023-121


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届监事会第十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。
    2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中，
以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。
    4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘
书列席了本次会议。
    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
    审议通过了《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交
易的议案》
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

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    《关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十九次会
议决议。


    特此公告。




                                     湖北宜化化工股份有限公司
                                              监   事 会
                                          2023 年 12 月 25 日




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