证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-45
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 2:30
2.召开地点：公司 705 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股
东）367 人，代表股份 6,651,368,262 股，占公司有表决权股份总
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数的 56.86%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 8 人，代表股份 2,630,350,568 股，
占公司有表决权股份总数的 22.49%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 359 人，代表
股份 4,021,017,694 股，占公司有表决权股份总数的 34.37%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事陆川先生、邵丹蕾女士，副总裁刘建森先生、宋之克先
生、孟文先生、万广善先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）2022 年年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
出席会议有效
议案 同意 反对 弃权 表决
议案 表决权的股份
序号 占有效 占有效 占有效 结果
总数 股数
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
议案 1 2022 年度董事会工作报告 6,651,368,262 6,620,138,076 99.530% 20,964,330 0.315% 10,265,856 0.154% 通过
议案 2 2022 年度监事会工作报告 6,651,368,262 6,621,256,176 99.547% 19,719,830 0.296% 10,392,256 0.156% 通过
议案 3 2022 年度财务决算方案 6,651,368,262 6,621,082,176 99.545% 19,893,830 0.299% 10,392,256 0.156% 通过
议案 4 2022 年度利润分配方案 6,651,368,262 6,622,453,076 99.565% 19,277,730 0.290% 9,637,456 0.145% 通过
议案 5 2023 年度财务预算方案 6,651,368,262 6,622,074,776 99.560% 19,656,030 0.296% 9,637,456 0.145% 通过
关于续聘 2023 年度会计师事务所的
议案 6 6,651,368,262 6,618,184,941 99.501% 21,731,965 0.327% 11,451,356 0.172% 通过
议案
议案 7 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
7.1 向关联方采购材料或产品 4,210,650,922 4,181,293,636 99.303% 19,714,030 0.468% 9,643,256 0.229% 通过
7.2 向关联方销售材料或产品 4,210,650,922 4,181,299,436 99.303% 19,714,030 0.468% 9,637,456 0.229% 通过
7.3 向关联方租入或者租出房屋、设备 4,210,650,922 4,181,238,236 99.301% 19,775,230 0.470% 9,637,456 0.229% 通过
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合计投票结果
出席会议有效
议案 同意 反对 弃权 表决
议案 表决权的股份
序号 占有效 占有效 占有效 结果
总数 股数
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
向关联方提供或接受关联方劳务、
7.4 4,210,650,922 4,181,238,236 99.301% 19,775,230 0.470% 9,637,456 0.229% 通过
服务
议案 8 2022 年度报告和年度报告摘要 6,651,368,262 6,619,965,276 99.528% 21,010,730 0.316% 10,392,256 0.156% 通过
注 1：议案 7 为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计 2,440,717,340 股回避表决。
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(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
出席会议的有 同意 反对 弃权
议案序
议案名称 效表决权的股
号 占有效 占有效 占有效
份总数 股数
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 表决权
（股）
比例 比例 比例
议案 4 2022 年度利润分配方案 3,512,514,849 3,483,599,663 99.177% 19,277,730 0.549% 9,637,456 0.274%
关于续聘 2023 年度会计师事务
议案 6 3,512,514,849 3,479,331,528 99.055% 21,731,965 0.619% 11,451,356 0.326%
所的议案
议案 7 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
7.1 向关联方采购材料或产品 3,512,514,849 3,483,157,563 99.164% 19,714,030 0.561% 9,643,256 0.275%
7.2 向关联方销售材料或产品 3,512,514,849 3,483,163,363 99.164% 19,714,030 0.561% 9,637,456 0.274%
向关联方租入或者租出房屋、
7.3 3,512,514,849 3,483,102,163 99.163% 19,775,230 0.563% 9,637,456 0.274%
设备
向关联方提供或接受关联方劳
7.4 3,512,514,849 3,483,102,163 99.163% 19,775,230 0.563% 9,637,456 0.274%
务、服务
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的
有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
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