证券代码：000506                   证券简称：中润资源            公告编号：2023-051




                        中润资源投资股份有限公司

                   第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10

月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会

议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事

长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投

资股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

    2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意修订《独立董事工作制度》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《独立董事工作制度》。

    3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意修订《公司章程》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案需提交股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

    修 订 内 容 及 修 订 后 的 《 公司 章程 》 详见 同 日刊 登 在指 定 信息 披 露媒 体 及巨 潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-

054）及《中润资源投资股份有限公司章程》。

    4. 审议通过了《关于修订<中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》

    同意修订《中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的工作细则详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资

源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

    5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<独立董事

工作制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

    三、备查文件

    第十届董事会第十六次会议决议



    特此公告。




                                                                中润资源投资股份有限公司董事会

                                                                         2023 年 10 月 27 日




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