证券简称：新金路       证券代码：000510      编号：临 2023-43 号

            四川新金路集团股份有限公司
            2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示
    1.2023 年 4 月 23 日，公司收到公司大股东、实际控制人刘江东先生
书面提交的《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司
董事局将《关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》以临时提案方式提请公司 2022 年年度股东大会一并审议。
2023 年 4 月 24 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2022 年年度股东大会的补充通知》。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14∶30 时。
    （2）网络投票时间为：2023 年 5 月 5 日。
    其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间 为
2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 5 日日上午 9:15 至
2023 年 5 月 5 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一

                                  1
期 21 栋 23 层公司大会议室。
       3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       4.股东大会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十一届董事局。
       5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
       6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的规定。
       （二）出席情况
       1.股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 126,629,440 股，占上
市公司总股份的 20.7868％。
       其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 125,808,640 股，占上市
公司总股份的 20.6521％。
       通过网络投票的股东 13 人，代表股份 820,800 股，占上市公司总股
份的 0.1347％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 22,376,924 股，占
上市公司总股份的 3.6733％。
       其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 21,556,124 股，占
上市公司总股份的 3.5385％。
       通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 820,800 股，占上市公司
总股份的 0.1347％。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
       二、提案审议和表决情况
       （一）本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进

                                   2
行表决。
    （二）表决结果如下：
    1.审议《公司 2022 年度董事局工作报告》
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 540,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 540,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4172％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
    2.审议《公司 2022 年度监事局工作报告》
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3708％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 469,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0986％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
    3.审议《公司 2022 年度财务决算报告》

                                  3
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 540,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4272％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 540,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4172％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
    4.审议《公司 2022 年度利润分配预案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,092,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5756％；
反对 537,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4244％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,839,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5984％；
反对 537,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4016％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    5.审议《公司 2022 年年度报告》及摘要
    （1）总表决情况：
    同意 126,092,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5756％；
反对 537,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4244％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

                                  4
    中小股东总表决情况：
    同意 21,839,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5984％；
反对 537,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4016％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （2）表决结果：该报告经与会股东表决通过。
    6.审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3708％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 469,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0986％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    7.审议《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3708％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：

                                 5
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 469,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0986％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
    8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,088,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5728％；
反对 469,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3708％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,836,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5828％；
反对 469,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0986％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.审议《关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议
案》（逐项审议）
    9.01 审议《关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,024,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 534,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4218％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                                 6
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,771,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2945％；
反对 534,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3868％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.02 审议《关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议
案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.03 审议《关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                                 7
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.04 审议《关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,024,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 534,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4218％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,771,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2945％；
反对 534,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3868％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.05 审议《关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

                                 8
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9.06 审议《关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议
案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    10.审议《关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议
案》（逐项审议）
    10.01 审议《关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；

                                 9
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    10.02 审议《关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议
案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    10.03 审议《关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议
案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,020,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5191％；

                                10
反对 537,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4245％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,768,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2789％；
反对 537,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4025％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    11.审议《关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的
议案》（逐项审议）
    11.01 审议《关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,024,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 534,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4218％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,771,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2945％；
反对 534,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3868％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    11.02 审议《关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的
议案》

                                11
    （1）总表决情况：
    同意 126,024,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 534,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4218％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,771,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2945％；
反对 534,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3868％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    11.03 审议《关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的
议案》
    （1）总表决情况：
    同意 126,024,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5219％；
反对 534,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4218％；弃权 71,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0563％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,771,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2945％；
反对 534,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3868％；弃权
71,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.3186％。
    （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    12.审议《关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》

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    （1）总表决情况：
    同意 126,092,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5756％；
反对 537,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4244％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,839,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5984％；
反对 537,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4016％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    （2）表决结果：该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权
的三分之二以上审议通过。
    13.公司独立董事在本次股东大会上进行了述职

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

    2.律师姓名：王骏 王朕重

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件：
    1.四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
    2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书》。
    特此公告

                                四川新金路集团股份有限公司董事局

                                       二○二三年五月六日


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