证券简称：新金路       证券代码：000510      编号：临 2023—50 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2023 年第五次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次

临时董事局会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出，会议于 2023 年 6 月 21

日，在成都高新区银泰中心 3 号楼 2701 召开，本次董事会应参加表决董

事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事局主席列席了本次会议，会议

由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司终止发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

    为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项，完善公司产

业链布局，从而提高公司业务整合效率，公司根据自身实际情况，经审慎

研判，与交易方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事

宜，而采用以现金方式收购。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以现金收购

安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案》

    公司董事局审议同意以现金收购蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖

天英芯片技术服务中心（有限合伙）合计持有的安徽天兵电子科技股份有

限公司（以下简称“天兵科技”或“标的公司”）45.28%股权，股权转让

价款为 267,166,237 元，以现金收购金成仁持有的天兵科技 8.27%股权，

股权转让价款为 3308 万元。
    上述股权转让总价款为 300,246,237 元，股权转让完成后，公司将持

有标的公司 53.55%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合

并报表范围。

    特此公告




                             四川新金路集团股份有限公司董事局
                                   二○二三年六月二十二日