证券简称：新金路       证券代码：000510      编号：临 2023—75 号

        四川新金路集团股份有限公司
    2023 年第八次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第八次临
时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以专人送达等形式发出，会议
于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式通过了如
下决议：
    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第
十二届董事局非独立董事的议案》。
    经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事
审查，公司董事会审议同意补选杨毅先生为公司第十二届董事局非独立董
事后选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事局任
期届满时止。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事局决定于 2024 年 1 月 18 日，召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 15 日。
    以上第一项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

                               四川新金路集团股份有限公司董事局
                                     二○二三年十二月三十日