证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2023-039

                     丽珠医药集团股份有限公司
              第十届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次
会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 9 日
以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
与会董事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于继续实施回购公司部分 A 股股份方案的议案》

    关于回购公司部分 A 股股份方案已经公司 2022 年第三次临时股东大会、
2022 年第三次 A 股类别股东会及 2022 年第三次 H 股类别股东会审议通过，根
据回购股份方案的约定，在公司下届年度股东大会结束时回购期限提前届满。为
保证回购股份的顺利实施，需提交公司年度股东大会及相关的 A 股类别股东会
及 H 股类别股东会批准继续实施股份回购。回购股份的实施期限为：自公司 2022
年 10 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东
会及 2022 年第三次 H 股类别股东会审议通过该回购股份方案之日起 12 个月内。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第十届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审
议，一致同意提名朱保国先生、陶德胜先生、俞雄先生、邱庆丰先生为公司第十
一届董事会非执行董事候选人，提名唐阳刚先生、徐国祥先生为公司第十一届董
事会执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。

    三、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第十届董事会任期将于 2023 年 6 月 29 日届满，经与会董事认真审
议，一致同意提名白华先生、田秋生先生、黄锦华先生、罗会远先生、崔丽婕女
士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，上述候选人简历及基本情况详
见附件。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准，独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。

    四、审议通过《关于本公司第十一届董事会董事袍金的议案》

    经与会董事认真审议，拟定本公司第十一届董事会董事袍金为：执行董事及
非执行董事的袍金为每年人民币玖万陆仟元正（税前）；独立非执行董事的袍金
为每年人民币拾贰万元正（税前）；董事长的袍金为每年人民币叁佰贰拾伍万元
正（税前）；副董事长的袍金为每年人民币叁佰万元正（税前）。若董事同时兼任
董事长或副董事长，则其袍金以董事长或副董事长的袍金为准。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会的议案》

    公司董事会作为召集人，定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）采用现场表决以
及网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东会，采用现场表决的方式召开公司 2023 年第一次 H 股类别股东会。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于召开公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会以及公司
2023 年第一次 H 股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港
交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站
（www.livzon.com.cn）。




                                           丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 16 日
           丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会

非独立董事及独立董事候选人简历及基本情况（排名不分先后）


    朱保国先生，61 岁，现为本公司董事长、非执行董事、战略委员会主席及
环境、社会及管治委员会主席，并于本集团其他附属公司兼任董事。1985 年毕
业于河南师范大学化学系并获学士学位。自 2002 年起至今一直任本公司董事长，
2006 年 4 月至 2013 年 9 月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元创始人，
现任该公司董事长。自 2014 年 11 月起至今担任深圳市工商联（总商会）荣誉副
会长。自 2012 年 12 月起至今担任大自然保护协会（TNC）大中华理事会理事及
秘书长。自 2015 年 4 月起至今担任桃花源生态保护基金会理事长。自 2021 年 5
月起至今，任中原建业有限公司(09982.HK)独立非执行董事。朱保国先生为本公
司控股股东之一刘广霞女士的配偶。
    朱保国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。朱保国先生为本
公司实际控制人，在本公司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事
长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，朱保国
先生未直接持有本公司股份。


    陶德胜先生，58 岁，1985 年加入本公司，现为本公司非执行董事、副董事
长、以及战略委员会委员及提名委员会委员，并于本集团其他附属公司任董事。
毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000 年至 2002 年参加了中山大
学管理学院企业管理专业研究生班，于 2002 年 10 月取得执业药师资格，2013
年取得制药专业高级工程师（教授）职称。2005 年 6 月至 2014 年 3 月担任本公
司副总裁，2014 年 3 月至 2018 年 12 月担任本公司总裁，2009 年 7 月至 2018
年 12 月担任本公司执行董事，自 2014 年 8 月起至今担任本公司副董事长。
    陶德胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。陶德胜先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，陶德胜先生持有本公司股份 733,800 股。


    俞雄先生，62 岁，现为本公司非执行董事。研究员，复旦大学理学学士学
位。2004 年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理，2005 年 7 月至 2006 年 1
月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。曾任上海医药工业研究院
化学部主任、副院长；曾任中国医药工业研究总院副院长；历任上海现代制药股
份有限公司（600420.SH）董事以及山东鲁抗医药股份有限公司（600789.SH）、
广东太安堂药业股份有限公司（002433.SZ）、本公司及山东新华制药股份有限
公司（000756.SZ）独立董事；曾任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理
及董事长；曾兼任上海交通大学、华东理工大学、华东师范大学客座教授。2016
年 10 月至 2020 年 11 月，任健康元副总裁。自 2020 年 11 月起至今，任健康元
总裁。自 2021 年 8 月起至今，任健康元董事。自 2018 年 5 月起至今，任上海华
太投资发展有限公司董事。自 2018 年 11 月起至今，任健康元控股子公司上海方
予健康医药科技有限公司董事长。自 2020 年 12 月起至今，任健康元参股子公司
广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。自 2016 年 12 月起至今，任津
药药业股份有限公司（600488.SH，原为天津天药药业股份有限公司）独立董事。
自 2019 年 9 月起至今，任四川百利天恒药业股份有限公司（688506.SH）独立董
事。兼任中国药学会名誉理事、制药工程专业委员会名誉主任委员，上海市化学
化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。自 2021 年 11 月起至今，任深圳市
海滨制药有限公司董事长。自 2020 年 6 月起至今任本公司非执行董事。
    俞雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。俞雄先生在本公
司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事及总裁，与公司实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，俞雄先生
未持有本公司股份。


    邱庆丰先生，52 岁，现为本公司非执行董事。2007 年 9 月取得中欧国际工
商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业会员。1996 年
加入深圳太太药业有限公司，自 2009 年 8 月起至今任健康元董事，自 2020 年
11 月起至今任健康元副总裁及财务负责人。自 2005 年 6 月至 2007 年 4 月期间，
曾担任本公司监事及监事长，自 2007 年 4 月起至今任本公司非执行董事。
    邱庆丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。邱庆丰先生在本
公司控股股东单位健康元药业集团股份有限公司担任董事、副总裁及财务负责
人，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，邱庆丰先生未持有本公司股份。


    唐阳刚先生，54 岁，现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及环境、
社会及管治委员会委员以及《香港上市规则》第 3.05 条项下的本公司授权代表，
并于本集团其他附属公司任董事。于 1992 年毕业于四川大学微生物学专业，本
科学历。制药正高级工程师。2008 年加入新北江制药，历任新北江制药的技术
总监、总经理、董事长、党委书记，2015 年 7 月至今，任新北江制药的董事长。
2015 年 7 月至 2020 年 10 月，任本公司原料药事业部总经理。兼任清远市工商
业联合会副主席、珠海市政协委员、清远企业家协会副会长、广东省药学会副理
事长及中国中药协会副会长。2018 年 7 月至 12 月，任本公司常务副总裁。自 2018
年 12 月起至今担任本公司总裁。自 2019 年 2 月起至今担任本公司执行董事。
    唐阳刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。唐阳刚先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，唐阳刚先生持有本公司股份 344,963 股。


    徐国祥先生，61 岁，现任本公司执行董事、副董事长及副总裁，并于本集
团其他附属公司任董事。2010 年 11 月至 2011 年 11 月参加北京大学医学部全国
医药行业 EMBA 高研办学习，并取得结业证。2000 年至 2005 年任扬子江制药
股份有限公司董事，2007 年 3 月曾任本公司销售总监，兼任河南省分公司总经
理，2007 年 12 月起至今任公司副总裁。自 2020 年 4 月起至今担任珠海市圣美
基因检测科技有限公司董事。自 2021 年 5 月起至今担任天津同仁堂集团股份有
限公司董事。现兼任中国医药商业协会副会长；中国医院协会常务理事；白求恩
公益基金会理事及广东省医药价格协会副会长。自 2017 年 6 月起至今担任本公
司执行董事。
    徐国祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。徐国祥先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，徐国祥先生持有本公司股份 783,800 股。
    白华先生，53 岁，现为本公司独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬与
考核委员会委员及环境、社会及管治委员会委员。白华先生为中国注册会计师（非
执业）。2003 年毕业于武汉大学商学院，获管理学博士学位。拥有丰富的公司
治理、风险管理及内部控制的研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系
教授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员
会委员。2012 年 4 月至 2017 年 10 月任融捷股份有限公司（002192.SZ）独立董
事。2014 年 12 月至 2018 年 1 月任广东明家联合移动科技股份有限公司
（300242.SZ，现已更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司）独立董事。2013
年 10 月至 2019 年 10 月任广州毅昌科技股份有限公司（002420.SZ）独立董事。
2015 年 11 月至 2018 年 11 月任一品红药业股份有限公司（300723.SZ）独立董
事。自 2018 年 2 月起至今，任深圳高速公路集团股份有限公司（600548.SH，
00548.HK）独立董事。自 2018 年 11 月起至今，任广东洪兴实业股份有限公司
（001209.SZ，于 2021 年 7 月 23 日在深交所上市）独立董事。自 2020 年 6 月起
至今，任阳普医疗科技股份有限公司（300030.SZ）独立董事。自 2021 年 4 月起
至今，任创维数字股份有限公司（000810.SZ）独立董事。自 2020 年 6 月起至今，
任本公司独立非执行董事、审计委员会委员主席、薪酬与考核委员会委员及环境、
社会及管治委员会委员。
    白华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。白华先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。截至目前，白华先生未持有本公司股份。


    田秋生先生，67 岁，现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员、薪酬
与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。田先生为
经济学博士、教授、博士生导师。先后就读于兰州大学、南开大学和西北大学。
1982 年 7 月至 2005 年 7 月，在兰州大学任教，并任兰州大学经济系副主任、经
济管理学院副院长。2005 年 7 月至今，在华南理工大学任教，2005 年 10 月至
2017 年 6 月，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。现任国家统计局中国经
济景气监测中心特邀经济学家，广东省金融学会学术委员会委员，广东省地方金
融监督管理局金融顾问，广东省金融智库联合会副会长，广东省人民政府参事室
参事。2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任珠海港股份有限公司（000507.SZ）独
立董事；自 2017 年 8 月至今，任广州岭南集团控股股份有限公司（000524.SZ）
独立董事；自 2017 年 10 月至今，任方圆生活服务集团有限公司（9978.HK）（原
方圆房地产服务集团有限公司（08376.HK），已于 2020 年 5 月 28 日由 GEM 转
往主板上市）独立非执行董事。自 2019 年 12 月至今，任广东奥迪威传感科技股
份有限公司（832491.北京证券交易所）独立董事。自 2019 年 10 月起至今任本
公司独立非执行董事。自 2021 年 7 月起至今任本公司审计委员会成员、薪酬与
考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。
    田秋生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。田秋生先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，田秋生先生未持有本公司股份。


    黄锦华先生，52 岁，现任本公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员
会委员。黄先生为律师并毕业于香港大学，获工程学学士学位及法学专业证书。
2011 年 5 月至 2016 年 3 月，任职于乐博律师事务所。2016 年 4 月至 2019 年 7
月，任职于萧一峰律师行。2019 年 7 月至今，为黄锦华律师事务所合伙人。自
2019 年 10 月起至今任本公司独立非执行董事。自 2020 年 6 月起至今任本公司
环境、社会及管治委员会成员。
    黄锦华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。黄锦华先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，黄锦华先生未持有本公司股份。


    罗会远先生，56 岁，现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名
委员会主席。罗先生 1989 年毕业于安徽大学法律系，获法学学士学位，2000 年
毕业于中国人民大学法学院，获法律硕士学位。现任北京海润天睿律师事务所高
级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任
中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。2018 年 1
月至 2021 年 1 月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司（002652.SZ）独立董事。
2018 年 5 月至 2021 年 12 月，任北京海润天睿律师事务所主任。2016 年 1 月至
2022 年 1 月，任西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事；自 2017 年 1
月起至今，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）独立董事；自 2017
年 4 月起至今，任中国石油集团资本股份有限公司（000617.SZ）独立董事；自
2017 年 9 月起至今，任咸亨国际科技股份有限公司（605056.SH）独立董事；自
2020 年 9 月起至今，任朱雀基金管理有限公司独立董事。自 2021 年 12 月起至
今，任华夏天信智能物联股份有限公司独立董事。自 2021 年 7 月起至今任本公
司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。
    罗会远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。罗会远先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，罗会远先生未持有本公司股份。


    崔丽婕女士，47 岁，现任本公司独立非执行董事及薪酬与考核委员会成员。
崔女士持有研究生学历，历任珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股
份有限公司董事会秘书。现任九三学社珠海市委员会委员，珠海市金湾区政协委
员会常委及珠海市金湾区妇女联合会执委。崔女士具有十二年以上的医药企业经
营管理和资本市场运作经验以及五年以上的风险管理经验。自 2016 年 4 月起至
今，任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理；自 2016 年 8 月起至
今，任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理；自 2016 年 12
月起至今，任珠海隆门资本管理有限公司董事长；2017 年 5 月至 2021 年 5 月，
任苏州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）监事；自 2018 年 4 月起至今，任苏
州玉森新药有限公司董事；自 2020 年 6 月起至今，任德益阳光（北京）有限公
司董事；自 2021 年 5 月起至今，任苏州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）非
独立董事。自 2023 年 2 月起至今，任深圳前海龙奇士信息科技有限公司董事。
自 2021 年 7 月起至今，任本公司独立非执行董事。自 2021 年 12 月起至今，任
本公司薪酬与考核委员会成员。
    崔丽婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过
证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。崔丽婕女士与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。截至目前，崔丽婕女士未持有本公司股份。