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                            董事會會議召開日期

麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會(「董
事會」) 兹通告謹定於二零二三八月二十三日(星期三) 舉董事會會議，藉以審議及批
准本公司及其附屬公司截至二零二三六月三十日止六個月的未經審計半年度業績，以
及處其他事項。


                                                               承董事會命
                                                       麗珠醫藥集團股份有限公司
                                                   Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
                                                                公司秘書
                                                                  楊亮

中國，珠海
二零二三八月七日


於本公告日期，本公司的執董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁);本公司
的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生; 而本公司
的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

*僅供識別