证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-119
丽珠医药集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及
2023 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二
次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年
第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股
东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 11 月 17 日召开了第十
一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会、
2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2023 年第三次临时股东大会召开时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午
2:00；
②2023 年第二次 A 股类别股东会召开时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）下
午 3:00（或紧随公司 2023 年第三次临时股东大会结束后）；
③2023 年第二次 H 股类别股东会召开时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）下
午 4:00（或紧随公司 2023 年第二次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 12 月 19 日上
午 9:15 至 2023 年 12 月 19 日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 12 月 19 日交易时
间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
7、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）；
（2）H 股股东股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2023 年第三次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分
前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2023 年第二次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
③2023 年第二次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会
议室。
10、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司 2023 年第三次临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 10
其中： A 股股东人数 9
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 441,573,356
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,810,308
H 股股东所持有表决权的股份总数 202,763,048
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7925%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中： 25.8470%
表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
21.9455%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 94
所持有表决权的股份总数（股） 75,154,574
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 8.1342%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 104
所持有表决权的股份总数（股） 516,727,930
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 55.9267%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 101
所持有表决权的股份总数（股） 75,757,258
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 8.1994%
（2）公司 2023 年第二次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 9
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238,810,308
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.8874%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 94
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 75,154,574
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 12.2380%
（3）公司 2023 年第二次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 202,754,548
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 65.4403%
二、议案审议表决情况
公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，2023 年第二次 H 股类别股东会采用现场表决的
方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股
份总数的三分之二以上通过）：
2023 年第三次临时股东大会：
1、审议及批准《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》
审议本议案时，关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限
公司及天诚实业有限公司均已回避表决。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、逐项审议及批准《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》
2.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.5、回购股份的期限
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.7、授权董事会办理回购 A 股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2023 年第二次 A 股类别股东会：
1、逐项审议及批准《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》
1.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购 A 股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2023 年第二次 H 股类别股东会：
1、审议及批准回购本公司部分 A 股股份方案
1.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购 A 股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准授予董事会回购本公司 H 股的一般授权
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
丽珠集团股东大会决议
三、决议案投票结果
1、2023 年第三次临时股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 133,830,134 133,598,634 99.8270% 72,300 0.0540% 158,900 0.1187%
《关于向控股子公司丽 其中：A 股
75,757,258 75,674,658 99.8910% 72,300 0.0954% 10,000 0.0132%
1.00 珠生物增资暨关联交易 中小投资者 是
的议案》 A股 75,757,258 75,674,658 99.8910% 72,300 0.0954% 10,000 0.0132%
H股 58,072,876 57,923,976 99.7436% 0 0.0000% 148,900 0.2564%
2.00 《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》
总计 516,725,730 516,113,330 99.8815% 463,200 0.0896% 148,900 0.0288%
其中：A 股
75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
2.01 回购股份的目的 中小投资者 是
A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
H股 202,760,848 202,161,448 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,725,730 515,966,930 99.8532% 599,600 0.1160% 158,900 0.0308%
其中：A 股
75,757,258 75,597,858 99.7896% 149,100 0.1968% 10,000 0.0132%
2.02 回购股份的价格区间 中小投资者 是
A股 313,964,882 313,805,482 99.9492% 149,100 0.0475% 10,000 0.0032%
H股 202,760,848 202,161,448 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,727,930 516,115,530 99.8815% 463,200 0.0896% 148,900 0.0288% 是
8
丽珠集团股东大会决议
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
其中：A 股
75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
回购股份的种类、数量 中小投资者
2.03
和比例 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
H股 202,763,048 202,163,648 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,727,930 516,115,530 99.8815% 463,200 0.0896% 148,900 0.0288%
回购股份的资金总额以 其中：A 股 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
2.04 中小投资者 是
及资金来源 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
H股 202,763,048 202,163,648 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,727,930 516,034,730 99.8658% 544,000 0.1053% 148,900 0.0288%
其中：A 股
75,757,258 75,663,458 99.8762% 93,500 0.1234% 0 0.0000%
2.05 回购股份的期限 中小投资者 是
A股 313,964,882 313,871,082 99.9701% 93,500 0.0298% 0 0.0000%
H股 202,763,048 202,163,648 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,725,730 516,113,330 99.8815% 463,200 0.0896% 148,900 0.0288%
其中：A 股
75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
2.06 回购股份决议的有效期 中小投资者 是
A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
H股 202,760,848 202,161,448 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,725,730 516,113,330 99.8815% 463,200 0.0896% 148,900 0.0288% 是
9
丽珠集团股东大会决议
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
其中：A 股
75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
授权董事会办理回购 A 中小投资者
2.07
股事宜 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
H股 202,760,848 202,161,448 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
总计 516,727,930 516,105,530 99.8795% 463,200 0.0896% 158,900 0.0308%
《关于授予董事会回购
其中：A 股
75,757,258 75,734,258 99.9696% 12,700 0.0168% 10,000 0.0132%
3.00 本公司 H 股的一般授 中小投资者 是
A股 313,964,882 313,941,882 99.9927% 12,700 0.0040% 10,000 0.0032%
权》
H股 202,763,048 202,163,648 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
10
丽珠集团股东大会决议
2、2023 年第二次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
序 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
审议议案 股份类别 是否
号 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1.00 《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》
A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
1.01 回购股份的目的 是
其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
回购股份的价格 A股 313,964,882 313,805,482 99.9492% 149,100 0.0475% 10,000 0.0032%
1.02 是
区间 其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,597,858 99.7896% 149,100 0.1968% 10,000 0.0132%
回购股份的种 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
1.03 是
类、数量和比例 其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
回购股份的资金 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
1.04 总额以及资金来 是
其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
源
A股 313,964,882 313,871,082 99.9701% 93,500 0.0298% 0 0.0000%
1.05 回购股份的期限 是
其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,663,458 99.8762% 93,500 0.1234% 0 0.0000%
回购股份决议的 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
1.06 是
有效期 其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
授权董事会办理 A股 313,964,882 313,951,882 99.9959% 12,700 0.0040% 0 0.0000%
1.07 是
回购 A 股事宜 其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,744,258 99.9828% 12,700 0.0168% 0 0.0000%
《关于授予董事 A股 313,964,882 313,941,882 99.9927% 12,700 0.0040% 10,000 0.0032%
2.00 会回购本公司 H 是
其中：A 股中小投资者 75,757,258 75,734,258 99.9696% 12,700 0.0168% 10,000 0.0132%
股的一般授权》
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
11
丽珠集团股东大会决议
3、公司 2023 年第二次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
股份类 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 是否
别 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1.00 审议及批准回购本公司部分 A 股股份方案
1.01 回购股份的目的 H股 202,754,548 202,155,148 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
1.02 回购股份的价格区间 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
1.03 回购股份的种类、数量和比例 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
回购股份的资金总额以及资金
1.04 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
来源
1.05 回购股份的期限 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
1.06 回购股份决议的有效期 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
1.07 授权董事会办理回购 A 股事宜 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
审议及批准授予董事会回购本
2.00 H股 202,756,748 202,157,348 99.7044% 450,500 0.2222% 148,900 0.0734% 是
公司 H 股的一般授权
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东
代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
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丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议的法律意
见书》，认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股
类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对议案
的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A
股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三
次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会
的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
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