证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2023-020 西安国际医学投资股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 2:30 网络投票时间为:2023 年 5 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 5 月 10 日的交易时间,即 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2023 年 5 月 10 日 09:15—15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点:西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中 心医院北院区保障楼 5 层会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人:史今董事长 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》深圳证 券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 7.股东出席情况: 参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 77 人,持有公司 871,883,080 股,占公司股份总额的 38.3202%,占公司有表决权股份 总数的 38.3235%。 1 其中,参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 14 名, 代表公司股份 721,877,085 股,占公司总股份的 31.7273%,占公司有 表决权股份总数的 31.7300% ;参加网络投票的股东 63 人,代表公司 股份 150,005,995 股,占公司总股份的 6.5929%,占公司有表决权股 份总数的 6.5935%。 8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决, 通过了以下议案,议案具体表决情况见下表: 总体表决结果 同意 反对 弃权 序 占出席会 占出席会 占出席会 议案名称 号 议有表决 议有表决 议有表决 同意 反对 弃权 权股份总 权股份总 权股份总 (股) (股) (股) 数的比例 数的比例 数的比例 (%) (%) (%) 1 2022 年度董事会工作报告 871,044,080 99.9038% 808,700 0.0928% 30,300 0.0035% 2 2022 年度监事会工作报告 871,044,080 99.9038% 808,700 0.0928% 30,300 0.0035% 3 2022 年度财务决算报告 871,044,080 99.9038% 808,700 0.0928% 30,300 0.0035% 4 2022 年度利润分配预案 871,009,580 99.8998% 843,700 0.0968% 29,800 0.0034% 5 2022 年年度报告及其摘要 871,044,080 99.9038% 808,700 0.0928% 30,300 0.0035% 6 2023 年度财务预算报告 871,798,080 99.9903% 54,700 0.0063% 30,300 0.0035% 关于续聘中审亚太会计师事 7 务所(特殊普通合伙)的提 871,798,080 99.9903% 54,700 0.0063% 30,300 0.0035% 案 8 关于修改公司章程的议案 871,793,880 99.9898% 58,900 0.0068% 30,300 0.0035% 中小投资者表决结果 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会 序 议案名称 议中小投 议中小投 议中小投 号 同意 资者有表 资者有表 弃权 资者有表 反对(股) (股) 决权股份 决权股份 (股) 决权股份 总数的比 总数的比 总数的比 例(%) 例(%) 例(%) 1 2022 度董事会工作报告 152,398,829 99.4525% 808,700 0.5277% 30,300 0.0198% 2022 年度监事会工作报 2 152,398,829 99.4525% 808,700 0.5277% 30,300 0.0198% 告 2 3 2022 年度财务决算报告 152,398,829 99.4525% 808,700 0.5277% 30,300 0.0198% 4 2022 年度利润分配预案 152,364,329 99.4300% 843,700 0.5506% 29,800 0.0194% 2022 年年度报告及其摘 5 152,398,829 99.4525% 808,700 0.5277% 30,300 0.0198% 要 6 2023 年度财务预算报告 153,152,829 99.9445% 54,700 0.0357% 30,300 0.0198% 关于续聘中审亚太会 计 7 师事务所(特殊普通 合 153,152,829 99.9445% 54,700 0.0357% 30,300 0.0198% 伙)的提案 关于修改公司章程的 议 8 153,148,629 99.9418% 58,900 0.0384% 30,300 0.0198% 案 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所 2.律师姓名:吕延峰、田慧 3.结论性意见: 经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以 上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人 和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大 会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司 2022 年度股东大会决议; 2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有 限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 二○二三年五月十一日 3