证券代码：000523              证券简称：广州浪奇                 公告编号：2023－046


                 广州市浪奇实业股份有限公司
             第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日以
电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 6
月 27 日以通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人
数的 100％，本次会议由钟炼军副董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，
表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。（表决
结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    公司定于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取现
场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。

                                           广州市浪奇实业股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                   二〇二三年六月二十八日



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