证券代码：000523              证券简称：广州浪奇             公告编号：2023－058


                 广州市浪奇实业股份有限公司
             第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 8
月 29 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实
到董事 6 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，
本次会议由董事长郑坚雄主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超
过董事总数的二分之一，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》；（表
决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过公司《关于调整公司架构的议案》；（表决结果为 6 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
    根据经营管理需要，经公司研究决定，对公司组织架构进行调整优化，调整
后的职能部门设置为董事会秘书处、党政办公室、综合管理部（含技术中心）、
工会、团委、纪委办公室、财务部、法律合规部，除以上部门外，原有其他职能

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部门撤销。
   三、备查文件
   公司第十届董事会第二十五次会议决议。
   特此公告。
                                     广州市浪奇实业股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇二三年八月三十一日




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