证券代码：000523              证券简称：广州浪奇             公告编号：2023－078


                 广州市浪奇实业股份有限公司
               第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日以
电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12
月 12 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中
董事刘勇、独立董事邢益强和吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，
本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超
过董事总数的二分之一，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；（表决结果为 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。）
    为保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，公司拟续聘广东中职信会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股
东大会审议。

    2、审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
    2、第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议。
    特此公告。


                                      广州市浪奇实业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                         二〇二三年十二月十三日




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