证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A        公告编号：2023—036

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第九届董事会第三十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十

次会议于 2023 年 6 月 26 日发出书面通知，于 2023 年 6 月 30 日上午以通讯

表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其

中董事陈跃先生因事未能参与表决，授权委托董事张存生先生行使表决权

并签署相关文件。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

       会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

       （一）审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有

限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投

资者的议案》。同意：

       1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000 万元，目

前实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 35,600 万

元的价格，公开挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股

权。

       2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴


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资本 1,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 510 万元的价格，

公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司 51%股权。

    3.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次

交易及引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司同日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气

热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进

战略投资者的交易公告》。

    （二）审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司

划转广东江门恒光新能源有限公司 60%股权及广东江门恒光二期新能

源有限公司 55%股权的议案》。同意：

    1. 为了优化产业结构和提高新能源板块的核心竞争力，公司对新

能源项目实施内部股权整合，即公司按 2022 年 12 月 31 日经审计的账

面净值将公司所持有的广东江门恒光新能源有限公司 60%股权（合

13,200 万元）及广东江门恒光二期新能源有限公司 55%股权（合 14,256

万元）划转至全资子公司广州恒运新能源有限公司。本次股权整合不

涉及各企业功能定位、机构设置、人员编制调整等。本次股权划转完

成后，广州恒运新能源有限公司实收资本增加 27,456 万元。

    2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次

交易有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第三十次会议决议。

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特此公告。



             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                          2023 年 7 月 1 日




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