证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2023—061

                   广州恒运企业集团股份有限公司
            第九届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十

四次会议于 2023 年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 日上午

以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事

11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发

行股票事项涉及关联交易的议案》。同意：

    广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“产投证投

公司”）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式

参与认购公司本次向特定对象发行股票。

    产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业

有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上

市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

和规范性文件的规定，产投证投公司管理的基金认购完成后将成为发


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展电力的一致行动人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

    公司独立董事陈骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜已事前认可了该关

联交易，同意提交董事会审议，并对该关联交易发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张存生、

陈跃回避表决，本议案经非关联董事投票表决通过。

    详情请见公司同日披露的《关于公司关联方拟参与认购向特定对

象发行股票事项涉及关联交易的公告》。

    （二） 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》，同意：公司于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以现场投票与网络

投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会

的通知》。

    三、备查文件

    1、第九届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事事前确认函及独立意见。

    特此公告。


                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 11 日




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