证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A      公告编号：2023－064


               广州恒运企业集团股份有限公司
         关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十四次

会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11

月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系

统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2023

年 11 月 27 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                1
       （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

       6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2023 年 11 月

 23 日。

       7、会议出席对象：

       （1）截止 2023 年 11 月 23 日（股权登记日）下午深圳证券

 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

 记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的法律顾问。

       8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运

 中心 18 楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）提案名称
                                                          备注
提案
                提案名称                              该列打勾的
编码
                                                    栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案                √

       （二）披露情况

       上述提案已经第九届董事会第三十二次会议审议通过。上述

 提案审议情况详见 2023 年 8 月 31 日公司公告。公司指定披露媒

 体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）。

       三、现场股东大会会议登记等事项

                                  2
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2023 年 11 月 24 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

    （三） 登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 16 楼

董秘室。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡

       联系电话：020-82068252         传     真：020-82068252

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
                                3
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程

见附件 1。

    五、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会

议决议。

    特此公告。

                         广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                    2023 年 11 月 11 日

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书




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               附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9：

15，结束时间为 2023 年 11 月 27 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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   附件 2：授权委托书

        兹授权委托         先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

   业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使如下

   表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                      本次股东大会提案编码示例表

                                                备注
提案                                          该 列 打 勾 同意
                      提案名称                                   反对   弃权
编码                                          的栏目可
                                              以投票
1.00 审议关于聘请 2023 年度审计机构的议案          √




        本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

   无权 按照自己的意思表决。



   委托人签名（法人单位加盖印章）：         委托人持股性质及数量：




   受托人签名：                             身份证号码：




                                    委托日期：2023 年    月      日

                                    有限期限：截至本次股东大会结束




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