证券简称：穗恒运 A       证券代码：000531      公告编号：2023—062

                广州恒运企业集团股份有限公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2023

年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 日上午以通讯表决方式召

开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股

票事项涉及关联交易的议案》，同意：

    广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“产投证投

公司”）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式

参与认购公司本次向特定对象发行股票。

    产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业有

限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市

公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和


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规范性文件的规定，产投证投公司管理的基金认购完成后将成为发展

电力的一致行动人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日披露的《关于公司关联方拟参与认购向特定对

象发行股票事项涉及关联交易的公告》。

   三、备查文件

   第九届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                     广州恒运企业集团股份有限公司监事会
                             2023 年 11 月 11 日




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