证券代码：000532           证券简称：华金资本           公告编号：2023-026



                       珠海华金资本股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
    （四）本次股东大会召开时间
    1、现场会议召开时间：2023年7月17日（星期一）14:30起。
    2、网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月17日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月17日9:15—15:00
期间的任意时间。
    （五）本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2023年7月12日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；

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    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点：珠海横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司会
议室 1。
    二、会议审议事项
    （一） 审议事项
                          本次股东大会提案名称及编码表
                                                                      备注
                                                                  (该列打勾
  提案编码                        提案名称
                                                                  的栏目可以
                                                                     投票)
     100                           总议案                             √

 非累积投票提案

    1.00     关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案           √


    （二）披露情况
    1、上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司同日在
《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》等。
    （三）特别事项说明
    1、上述议案，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决，且股东大会
表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
    （二）登记时间：2023年7月14日（星期五）上午9:00-下午17:00。
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    （三）登记地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事
务部。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系方式
    联系人：刘平
    联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812
    电子邮箱：liuping@huajinct.com
    联系地址：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部
    邮政编码：519030
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书



                                          珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                   2023年6月30日




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附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 17 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                          授权委托书（复印件有效）

     兹委托（      ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2023年7月17日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依
照以下指示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本
单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                                        备注
                                                     (该列打
 提案
                          提案名称                    勾的栏       同意   反对    弃权
 编码
                                                      目可以
                                                      投票)



  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √



非累积投票提案


           关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联
 1.00                                                  √
           交易的议案




委托人（签名）：                             委托人持有股数：                    股


委托人证件号码：                             委托人证券账户号码：


受托人（签名）：                             受托人身份证号：


                                             委托日期：       年     月    日


                                             （法人应加盖单位印章）




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