股票代码：000538          股票简称：云南白药      公告编号：2023-38



                     云南白药集团股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年
第五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）召开 2023 年

第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2023 年第五

次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    （四）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30 起。

    网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月

19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月
19 日 9:15-15:00。

                                   1/7
    （五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。公司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）股权登记日：2023 年 9 月 12 日
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。
因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样

附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网
络投票时间内参加网络投票；
    2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集

团股份有限公司白药空间二楼宝相厅。

     二、会议内容

    （一）审议事项如下：
                    表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
     提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
  非累积投票提案
        1.00          关于申请注册发行超短期融资券的议案         √
    提案编码 1.00 已经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过；
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

                                    2/7
http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会 2023 年第五次会议决议公
告》《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-33、2023-

37）。

     三、会议登记等事项

    （一）参加现场会议股东登记方式
    1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股
东帐户卡。（授权委托书见附件二）

    2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）
    3、异地股东可以通过云南白药集团股份有限公司邮箱、传真方式登记。

如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
    4、参加网络投票股东无需登记。
    （二）登记时间： 2023 年 9 月 14 日上午 9:00～11:00，下午 14:00～

17:00。
    （三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总

部办公楼 3003 室董事会办公室。
    （四）登记联系人：杨可欣、张然
    电    话：（0871）66226106     传   真：（0871）66203531

    邮    编：650500               邮   箱：000538@ynby.cn
    （五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东

大会的进程按照当日通知进行。
                                 3/7
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    五、备查文件

    1、公司第十届董事会 2023 年第五次会议决议


    特此通知


                                           云南白药集团股份有限公司

                                                  董   事   会
                                                2023 年 8 月 28 日




                                 4/7
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    （1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多

项议案设置“总议案”。
    （2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 19 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 19 日（现场股东大会

结束当日）下午 3:00。


                                  5/7
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获 取的 服务 密 码或 数 字证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  6/7
附件二：授权委托书

                               授权委托书
        兹全权委托          先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案

的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
        委托人签名（签章）：                     身份证号码：
        委托人股东帐号：                         委托人持股数：

        受托人签名：                             身份证号码：
        委托日期：           年     月     日
        有效期限：     年    月     日至         年    月         日
        委托权限：
                                                                              反   弃
                                                            备注       同意
 提案                                                                         对   权
                         提案名称
 编码                                                 该列打勾的栏
                                                      目可以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                    非累积投票提案

 1.00       关于申请注册发行超短期融资券的议案               √

        说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应
栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃

权。
        2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。




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