股票代码：000538         股票简称：云南白药        公告编号：2023-34



                   云南白药集团股份有限公司
           第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十届监

事会 2023 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 28 日在本公司

总部会议室以现场方式召开会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书

面、邮件方式发出，监事会应出席 4 人，现场出席 4 人，会议有效行使表决

权票数 4 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席游光辉先生主持，与会监事认真审议了以下议案并

形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表意

见如下：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券

法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

    2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度

的经营情况及财务状况等；


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       3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

       内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）挂网

披露的《云南白药集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《云南白药集

团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-35）。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三

个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》，并发表意见如

下：

       1、公司 2022 年业绩考核未全部达到《股票期权激励计划》规定的本次

行权期的业绩考核要求，首批授予部分第三个行权期的股票期权 4,837,200

份，因 2021 年度权益分派调整后为 6,772,080 份股票期权全部不予行权，

由公司予以注销（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。

       2、公司 2022 年业绩考核未全部达到《股票期权激励计划》规定的本次

行权期的业绩考核要求，预留授予部分第二个行 权期对应 的 股 票 期 权

840,000 份（预留授予股票期权总数为 1,200,000 份，因 2021 年度权益分派

调整后为 1,680,000 份，第一个行权期对应股票期权 840,000 份已注销，第

二个行权期对应股票期权 840,000 份）全部不予行权，由公司予以注销。（最

终以中登公司深圳分公司注销份额为准）。

       公司本次上述股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规、规范性文件以及公司《股票期权激励计划》的相关要求。同意公司董事

会按照《股票期权激励计划》规定的相关程序注销本次行权期的上述股票期


                                    2/3
权。本次行权期的上述股票期权全部注销完成后，公司 2020 年度股票期权

将全部终止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）

挂网披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权

期及预留授予部分第二个行权期股票期权的公告》（公告编号：2023- 36）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告




                                            云南白药集团股份有限公司

                                                  监   事   会

                                                2023 年 8 月 28 日




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