股票代码：000538       股票简称：云南白药       公告编号：2023-40



                 云南白药集团股份有限公司
          2023年第一次临时股东大会决议公告

    重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日

9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白

药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


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    4、会议召集人：公司第十届董事会。
    5、现场会议主持人：董事、首席执行官董明先生（代行董事长

职责）。
    本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券

法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 111 人，代表股份

1,102,619,067 股，占上市公司总股份的 61.3636％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人 57 人，代表股份
452,161,542 股，占上市公司总股份的 25.1639%。通过网络投票的股

东 54 人，代表股份 650,457,525 股，占上市公司总股份的 36.1996％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 108 人，代表股

份 71,066,661 股，占上市公司总股份的 3.9550％。
    其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 56 人，代表股份

2,537,231 股，占上市公司总股份的 0.1412％。通过网络投票的中小股
东 52 人，代表股份 68,529,430 股，占上市公司总股份的 3.8138％。
    （三）出席会议的其他人员：

    1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
    2、本公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况
    本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审

议并对以下议案进行了表决：


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    （一）审议议案 1.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
    本议案同意 1,102,516,627 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9907％；反对 100,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；
弃权 1,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0001％。
    其中，中小股东同意 70,964,221 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8559％；反对 100,900 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 0.1420％；弃权 1,540 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。

    表决结果：审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
    2、律师姓名：李泽春 杨杰群

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，
所通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第一
次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告
                                     云南白药集团股份有限公司

                                            董   事   会
                                          2023 年 9 月 19 日


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