证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2023-58




                     中原环保股份有限公司
           第八届董事会第六十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“ 公司”或

“中原环保”）于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董

事会第六十次会议的通知。

     2、召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30

     3、会议地点：公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     6、主持人：董事长梁伟刚先生

     7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况


     1、通过《中原环保股份有限公司 2023 年第三季度报告、财
务报表》

       赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议

案》

       赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       3、通过《关于 2023 年前三季度计提和转回减值准备的议案》

       赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       4、通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

       赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

       该议案需提交股东大会审议

       5、通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

       赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



       特此公告。




                                  中原环保股份有限公司董事会

                                     二〇二三年十月二十七日