证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2023-69



                      中原环保股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     特别提示


     1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况


     1、召开情况

     （1）召开时间：

     ①现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 15:00

     ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2023 年 11 月 14 日

9:15 至 15:00。

     （2）现场会议召开地点：公司本部会议室

     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     （4）召 集 人：公司董事会

     （5）主 持 人：董事长梁伟刚

     （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    2、出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加投票的股东（代理人）共计 9 人，代表股份 728,704,642

股，占公司股份总数的 74.7631%。

    ①现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份

726,113,224 股，占公司股份总数的 74.4973%。

    ①网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 7 人，代表股份 2,591,418 股，占

公司股份总数的 0.2659%。

    ①参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 7 人，代表

股份 2,591,418 股，占公司股份总数的 0.2659%。

    （2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列

席会议，见证律师出席见证。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。

    1.00《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

    总表决情况：
    同意 728,650,342 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9925％；反对 54,300 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0075％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,537,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.9046％；反对 54,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.0954％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    同意票数过半，本议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见：


    1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所

    2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召

开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议

事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合

法有效。


    四、备查文件


    1、中原环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
   2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2023

年第二次临时股东大会的法律意见书


   特此公告。



                           中原环保股份有限公司董事会

                              二〇二三年十一月十四日