证券代码：000548       证券简称：湖南投资      公告编号：2023-032



             湖南投资集团股份有限公司
         2023 年度第 7 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 7 次董事
会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出。
    2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室
召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数
8 人。
    4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第三季

度报告》。

    《公司 2023 年第三季度报告》[公告编号：2023-033] 详见同日的《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

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   2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规

章制度管理办法〉的议案》。

   《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。

   3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内

部控制制度〉的议案》。

   《公司内部控制制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

   4.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司合

规管理制度〉的议案》。

   《公司合规管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

   5.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司全

面风险管理制度〉的议案》。

   《公司全面风险管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                   湖南投资集团股份有限公司董事会
                                           2023 年 10 月 28 日




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