证券代码：   000550       证券简称：    江铃汽车    公告编号：   2023—016
             200550                     江铃 B



                       江铃汽车股份有限公司
                         监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开时间、地点、方式
    本次监事会会议于 2023 年 5 月 21 日至 5 月 24 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、监事会出席会议情况
     应出席会议监事 5 人，实到 5 人。

    三、会议决议
    与会监事以书面表决形式通过以下决议：
    （1）监事会对《公司 2023-2025 年股东回报规划》发表的意见如下：
    董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，
既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法
权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

     同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    《 公 司 2023—2025 年 股 东 回 报 规 划 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

    （2）鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会三年任期即将届
满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：
    南昌市江铃投资有限公司提名萧虎先生、章健先生为公司第十一届监事会
监事候选人；
    福特汽车公司提名张炀炀先生为公司第十一届监事会监事候选人。

    对以上候选人进行了逐项表决，表决结果一致为：同意：5 票；反对：0 票；
弃权：0 票。

     新一届监事会候选人简历如下：

    萧虎先生，1968 年出生，拥有浙江大学信息与电子工程学系无线电专业学
士学位，现任江铃汽车集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，江铃汽
车股份有限公司首席监事。萧虎先生曾任南昌市人民政府办公厅干部、南昌高新
技术产业开发区工委办公室副主任、南昌高新技术产业开发区管委会软件产业办
公室副主任、南昌高新技术产业开发区工委组织副部长、管委会人事劳动局副局

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长、南昌高新技术产业开发区工委组织部长、管委会人事局局长。
      截止本公告披露日，萧虎先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位任
职外，萧虎先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧虎先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定
的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

    张炀炀先生，1979 年出生，拥有外交学院国际法专业学士学位、美国密歇
根大学（安娜堡校区）法学院硕士学位，持有中华人民共和国法律职业资格以及
美利坚合众国纽约州律师执业许可，现任福特汽车（中国）有限公司董事兼总法
律顾问，福特汽车（中国）有限公司北京分公司负责人，福特电马赫科技（南京）
有限公司监事，福特电马赫汽车销售（上海）有限公司监事，江铃汽车股份有限
公司监事。张炀炀先生曾担任福特汽车中国及东盟区法务总监，福特汽车中国区
资深法律顾问等一系列法务职位。
    截止本公告披露日，张炀炀先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位
任职外，张炀炀先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张炀炀先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查
询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行
人”。

    章健先生，1969 年出生，拥有北方工业大学文秘专业大专学历，现任江铃
汽车集团有限公司工会主席，南昌市江铃投资有限公司监事会主席，江铃汽车股
份有限公司监事。章健先生曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂政工部副部长、
部长，江铃汽车股份有限公司董事长秘书兼公司办公室副主任，江铃汽车集团公
司办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长、总经理助理、工会常务副主席，
江铃控股有限公司监事会主席。
    截止本公告披露日，章健先生持有公司股份 40 股，除上文所述在股东单位
任职外，章健先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章健先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

      （3）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的
通知》。


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     同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      《江铃汽车股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》全文刊登于
同 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

     特此公告。

                                                 江铃汽车股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 5 月 26 日




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