股票简称：万向钱潮         股票代码：000559        编号：2023－047



                         万向钱潮股份公司
      关于召开2023年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2023年8月11日召开的公

司第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次

临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30时。

    网络投票时间：2023年8月28日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8

月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



                                    1
        公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年8月21日（星期一）。

    7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

        截止 2023 年 8 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市

萧山区万向路 529 号）。

        二、会议审议事项

                                                            备注

 提案编码               提案名称                            该列打勾的栏

                                                            目可以投票

                        累积投票提案，采用等额选举

 1.00         关于董事会换届暨选举非独立董事的议案          应选 6 人

 1.01         选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事      √

 1.02         选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事    √

 1.03         选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事    √

 1.04         选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事    √

 1.05         选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事    √

 1.06         选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事    √

 2.00         关于董事会换届暨选举独立董事的议案            应选 3 人

                                      2
 2.01         选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事      √

 2.02         选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事    √

 2.03         选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事      √

 3.00         关于监事会换届选举的议案                    应选 2 人

 3.01         选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表 √

              监事

 3.02         选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监 √

              事

    上述第1、2项提案已经公司2023年8月11日召开的第九届董事会2023年第二

次临时会议审议通过，上述第3项提案已经公司2023年8月11日召开的第九届监事

会2023年第一次临时会议审议通过，上述提案具体内容及候选人简历、独立董事

提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司2023年8月12日刊登在《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2023-038

号）、《关于监事会换届选举的公告》（2023-046号）等相关公告。

    特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

       三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

    （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。


                                    3
   （4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），

以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2023年8月27日。

   2、登记时间：2023年8月27日。

   上午：8:00～11:00     下午：13:00～17:00

   3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

   4、会议联系方式

   联系人：许小建/俞嘉杰/刘国华

   联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

   邮政编码：311215

   联系电话：0571-82832999-6727/5203/5111

   传真：0571-82602132

   电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

   5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件

1）。

    五、备查文件

   公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议



                                                   万向钱潮股份公司

                                                     董   事    会

                                                 二〇二三年八月十二日




                                     4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1、投票代码：360559。
    2、投票简称：“钱潮投票”。
    3、填报表决意见或选举票数
    提交本次股东大会审议的提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报
投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数        填报

           对候选人A投X1票             X1票
           对候选人B投X2票             X2票
           …                          …
           合   计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。



                                   5
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 28 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 8 月 28 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                     6
附件 2：

                            授 权 委 托 书
    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司

于2023年8月28日下午14:30召开的2023年第二次临时股东大会，并行使对会议议

案的表决权。

    股东姓名（签名）：                     代理人姓名（签名）：

    证件名称：                            证件名称：

    证件号码：                            证件号码：

    股东证券账户：                        股东持股数：        股

    委托日期：2023年       月    日

    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

                                                           备注
                                                          该列打
提案
                      提    案   名   称                  勾的栏      表决意见
编码
                                                          目可以
                                                           投票
                                                         采 用 等 额 选 举 ，填 报
                     累积投票议案                         投给候选人的选举
                                                                    票数
1.00   关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
                                                                  应选 6 人
1.01
       选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事             √       同意      票
1.02
       选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事           √       同意      票
1.03
       选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事           √       同意      票
1.04
       选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事           √       同意      票
1.05
       选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事           √       同意      票
1.06
       选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事           √       同意      票



                                      7
2.00     关于董事会换届暨选举独立董事的议案                应选 3 人

2.01     选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事       √      同意     票

2.02     选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事     √      同意     票

2.03     选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事       √      同意     票

3.00     关于监事会换届选举的议案                          应选 2 人

3.01     选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表
                                                      √      同意     票
         监事

3.02     选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监
                                                      √      同意     票
         事

注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位
公章。




                                    8
附件 3：

                   万向钱潮股份公司
      2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表


  姓名或名称：                身份证号：


  股东账号：                  持股数量：


  联系电话：                  电子邮箱：


  联系地址：                  邮编：


  是否本人参会：              备注：




                          9