股票简称：万向钱潮          股票代码：000559       编号：2023－045



                        万向钱潮股份公司
    第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 8

月 7 日以邮件和书面形式发出，2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方

式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席鲁伟鼎主持。会议召

集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的

议案》。

    万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期已届满，根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》

有关规定，公司按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。具体如下：

    公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监

事 3 名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    公司监事会同意提名鲁伟鼎、高琦为公司第十届监事会非职工代表监事候选

人。

    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于监事会换届选举的的公告》。


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上述议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

二、备查文件

公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议



特此公告。




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                                               监   事   会

                                           二〇二三年八月十二日




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