股票简称：万向钱潮    股票代码：000559       编号：2023－061

                     万向钱潮股份公司
           第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 10 月

16 日以书面形式发出，2023 年 10 月 26 日以现场+通讯表决的方式召

开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁

伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。会议审议通过了以下议案：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三

季度报告》。

    监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审

核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季

度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳

证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                     万向钱潮股份公司

                                        监   事   会

                                   二〇二三年十月二十七日


                               1