股票简称：万向钱潮     股票代码：000559   编号：2023－060




                     万向钱潮股份公司
          第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月
16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场+通
讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议
由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议
并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三
季度报告》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于新增公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》(关联董事倪频、潘文标、沈
志军、许小建、李凡群回避表决）。
    公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、
增加效益，拟新增公司及控股子公司 2023 年与关联方 Neapco Europe
GmbH 的关联交易 2000 万元。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2023 年度日常关联交易
预计的公告》。
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    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信
息披露管理办法的议案》。
    为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资
者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司
实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通
过之日起实施。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。
    四、备查文件

    公司第十届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                                          万向钱潮股份公司

                                            董   事   会

                                      二〇二三年十月二十七日




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