股票代码：000564        股票简称：ST 大集        公告编号：2023-046


                   供销大集集团股份有限公司
               第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于 2023 年 10 月 27 日召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式
通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表
决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2023 年第三季度报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    报告内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。
    三、备查文件
    第十届董事会第二十二次会议决议


    特此公告




                                                     供销大集集团股份有限公司
                                                            董   事   会


                                                     二○二三年十月二十八日