证券代码：000568       证券简称：泸州老窖       公告编号：2023-16

                   泸州老窖股份有限公司
          关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2022 年度股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会二十九次会议，审议

通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公

司《章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:30

    （2）股东网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开的方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    6.股权登记日：2023 年 6 月 20 日（星期二）

    7.出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州

老窖营销网络指挥中心东楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.提案名称
                   表1：本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                 投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
   1.00     2022 年度董事会工作报告                      √
   2.00     2022 年度监事会工作报告                      √
   3.00     2022 年度财务决算报告                        √
   4.00   2022 年年度报告                          √
   5.00   2022 年度利润分配方案                    √
   6.00   关于续聘会计师事务所的议案               √
          关于修订《募集资金使用管理办法》的议
   7.00                                            √
          案

    公司独立董事将在本次股东大会上述职。

    2.披露情况

    本次股东大会提案具体内容参见公司同日披露的《2022 年度股

东大会议案资料》以及于 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度报

告》，以上内容刊登于巨潮资讯网。

    3.特别说明事项

    《2022 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属

于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独

计票。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记

手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、

委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

    出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，
通过链接 https://eseb.cn/151r45LZsDS 或扫描下方二维码上传相关电

子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股

东将收到参会提示短信。




    2.登记时间：2023 年 6 月 21 日—28 日期间工作日（9:00—12:00，

14:00—17:00）

    3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销

网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    4.会议联系方式

    联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网

络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

    联系人：赵 亮        王 钰

    联系电话：0830—2398826

    联系传真：0830—2398864

    电子邮箱：dsb@lzlj.com

    5.本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具

体操作流程详见附件 1。
五、备查文件

1.第十届董事会二十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



                                   泸州老窖股份有限公司

                                          董事会
                                       2023 年 6 月 6 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票

    2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15，结

束时间为 2023 年 6 月 29 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件 2：

                                授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份

有限公司 2022 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：
                                               备注   同意   反对   弃权
 提案                                      该列打勾的
                     提案名称
 编码                                      栏目可以投
                                           票
        总议案：除累积投票提案外的所
  100                                          √
        有提案
非累积投票提案
  1.00     2022 年度董事会工作报告             √
  2.00     2022 年度监事会工作报告             √
  3.00     2022 年度财务决算报告               √
  4.00     2022 年年度报告                     √
  5.00     2022 年度利润分配方案               √
  6.00     关于续聘会计师事务所的议案          √
           关于修订《募集资金使用管理办
  7.00                                         √
           法》的议案

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：



委托人股票账号：

持股数：                     股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2023 年           月    日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束
备注：

1.本委托书复印、重新打印均有效。

2.若委托人未作具体指示，被委托人是（ ）否（ ）可以按自己的意

愿进行表决。（括号内打“√”）