证券代码：000568     证券简称：泸州老窖    公告编号：2023-27

                   泸州老窖股份有限公司
         第十届董事会三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十

三次会议于2023年9月25日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现

场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年9月22日以

邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，

委托出席董事4人，林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士、刘俊海先

生由于工作原因未能出席会议，林锋先生、王洪波先生委托刘淼先

生，熊娉婷女士委托龚正英女士，刘俊海先生委托陈有安先生代为

行使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分监事及高管列席

会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目

的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为推动酒与旅游、酒与文化、酒与品牌融合发展，进一步提高公

司品牌形象和市场竞争力，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销

中心建设项目。主要建设内容包括文化体验板块、场景体验板块和数

智体验板块三大单体及其配套建筑，室内外装修，设备设施采购、安

装，景观及绿化，亮化工程等。项目建设期 64 个月，总投资约 26.04

亿元，所需资金为公司自有资金。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                        泸州老窖股份有限公司

                                               董事会

                                          2023 年 9 月 26 日