证券代码：000568     证券简称：泸州老 窖    公告编号：2023-33

                   泸州老窖股份有限公司
          第十届监事会十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十九次

会议于 2023 年 10 月 30 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室以现

场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24

日以邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议

由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会

议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《2023年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，董事会编制和审议 2023 年第三季度报告的程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的

《2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                 泸州老窖股份有限公司

                                        监事会

                                   2023 年 10 月 31 日