证券代码：000568     证券简称：泸州老窖      公告编号：2023-36

                   泸州老窖股份有限公司
         第十届董事会三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十

五次会议于2023年11月15日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现

场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年11月11日以

邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委

托出席董事2人，刘俊海先生、应汉杰先生由于工作原因未能出席会

议，刘俊海先生委托陈有安先生、应汉杰先生委托龚正英女士代为行

使表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席

会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于审议公司管理团队成员薪酬执行方案的议

案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、

林锋先生、王洪波先生、熊娉婷女士回避表决。
    同意公司管理团队成员薪酬执行方案。全体独立董事对本议案发

表了同意的独立意见。

    2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司<章程>的议

案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记

工作已完成，公司注册资本由 1,471,895,100 元增加至 1,471,987,769

元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，决定对公司《章程》

中涉及注册资本相关条款进行修订。具体内容参见同日披露的《公司

<章程>修订内容对照表》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



                                       泸州老窖股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 11 月 16 日