证券代码：000572           证券简称：海马汽车       公告编号：2023-41



                   海马汽车股份有限公司
             董事会十一届十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十六
次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于
2023 年 8 月 25 日以现场与线上会议相结合的方式召开。
     本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠
春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，会议由景柱董事长
主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     公司董事会及董事保证《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （二）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     为进一步提升公司运作效率、加强内控管理，对公司内部管理
机构进行优化调整，调整后公司内部管理机构为：办公室、人事
部、财务部、证券部、内控法务部、海马新能源汽车研究院。

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三、备查文件
公司董事会十一届十六次会议决议。

特此公告




                             海马汽车股份有限公司董事会
                                   2023 年 8 月 29 日




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