证券代码：000572          证券简称：海马汽车        公告编号：2023-45



                   海马汽车股份有限公司
             董事会十一届十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十
七次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并
于 2023 年 10 月 27 日以现场与线上会议相结合的方式召开。
     本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。卢国
纲副董事长、张涛董事因公务原因分别委托覃铭董事、陈高潮董事
参加本次会议，会议由景柱董事长主持，公司监事会成员、公司高
级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法及公司章
程等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     公司董事会及董事保证《公司 2023 年第三季度报告》所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审

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计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规
定，并根据公司实际业务需要，经公司审计委员会审议通过，对公
司董事会审计委员会委员作出调整。调整后，公司董事、CEO 覃铭
先生将不再担任公司董事会审计委员会委员，调整后的公司董事会
审计委员会委员如下：
    审计委员会：魏建舟、林进挺、卢国纲，其中魏建舟为公司董
事会审计委员会召集人。
   （三）审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    关联董事景柱回避表决此议案。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权暨关联
交易的公告》。
   公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对
本议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过了《关于控股股东向公司子公司提供借款到期
续借暨关联交易的议案》。
    关联董事景柱回避表决此议案。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司子公司提
供借款到期续借暨关联交易的公告》。
   公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对
本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。
    关联董事景柱回避表决此议案。


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    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于日常关联交易事项的公
告》。
   公司独立董事专门会议同意将本议案提交公司董事会审议，并对
本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于修订公司会计制度的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于修订公司资产减值管理办法的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
    1.公司董事会十一届十七次会议决议；
    2.公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；
    3.独立董事意见书。

   特此公告

                                   海马汽车股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 31 日




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