证券代码：000572               证券简称：海马汽车      公告编号：2023-49



                     海马汽车股份有限公司
                   关于日常关联交易事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     释义：
     1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
     2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司
     3.海马投资：指公司的控股股东海马投资集团有限公司
     一、关联交易概述
     1.2020年10月，海马财务与海马投资签订了《金融服务协议》，
该协议约定的合作期限即将到期。现根据实际业务需要，双方于2023
年10月27日在海口市重新签订《金融服务协议》。
     2.海马投资是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。本次交易构
成关联交易。
     3.2023年10月27日，公司召开董事会十一届十七次会议，会议审
议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事景柱回避表决，
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该项议案在提交公司董事
会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意
将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见。
     4.本次关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东海马（上
海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
     5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

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的重大资产重组、未构成重组上市，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.海马投资概况
    名称：海马投资集团有限公司
    住所：海口市金盘工业区金牛路2号
    类型：有限责任公司
    法定代表人：景柱
    注册资本：5000万元
    统一社会信用代码：91460000742591380E
    经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、
汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车
零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产
品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品
的销售。
    股东名称：景柱持股73%，上海润晟投资有限公司持股27%。
    2.海马投资基本财务数据
    海马投资2022年营业收入为852.83万元，净利润为703.36万元；
2022年末资产总额为353,326.78万元，负债总额为123,588.08万元，
净资产为229,738.70万元。2023年1-9月营业收入为1,146.23万元，
净利润为1,025.71万元；2023年9月末资产总额为385,241.43万元，
负债总额为154,477.02万元，净资产为230,764.41万元。
    3.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司
34.46%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条的规定，海马投资为公司的关联法人。
    4.经查询，海马投资不是失信被执行人。


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    三、交易价格的定价依据
    本公司控股子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场
价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
    四、关联交易协议主要条款
    甲方：海马投资集团有限公司
    乙方：海马财务有限公司
    协议主要内容：
    1.甲方及其控股子公司愿意将乙方作为主办金融机构，在乙方开
立一般存款户，用于办理存款等日常业务，并优先委托乙方办理各项
金融业务。
    2.甲方及其控股子公司同意将主要的结算业务通过乙方办理，本
协议有效期内甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款余额预计不
超过 20 亿元人民币。
    3.甲方及其控股子公司在乙方的存款利率按照中国人民银行统
一颁布的同期同类存款基准利率在法定范围内浮动，并 参照同时期
同行业利率水平确定，同时承诺甲方及其控股子公司对其存款有权随
时支配。
    4.乙方对甲方及其控股子公司的总授信额度不超过 5 亿元人民
币，贷款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利
率（LPR）基础上参照同时期同行业利率水平确定。
    5.争议解决：本协议生效后，甲乙双方应认真执行。在执行过程
中，如发生争议或需要对协议中的有关条款进行修改、补充时，双方
应本着平等互利、互谅互让的原则友好协商解决。
    6.协议生效：本协议经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、
加盖公章或合同专用章并自海马汽车股份有限公司股东大会通过之


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 日起生效。本协议有效期为三年，若一方要求提前终止协议，必须提
 前一个月通知另一方，自通知送达之日起，本协议自动终止。
     五、交易目的和交易对上市公司的影响
     海马投资及其控股子公司在海马财务办理存贷款业务，可以使海
 马财务获得更多的运营资金，将有效提升海马财务的经营业绩，对公
 司经营发展具有积极意义。
     六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
     年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为
 805.34 万元。
     七、独立董事过半数同意意见
     （一）独立董事专门会议审查情况
     2023 年 10 月 26 日，公司第十一届董事会全体独立董事召开 2023
 年第一次独立董事专门会议，对《关于日常关联交易事项的议案》发
 表如下审查意见：
     我们认为，本次日常关联交易协议所涉及的关联交易事项是为满
 足公司日常经营需要而发生的，交易价格公允、合理，不存在损害中
 小股东及公司利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
     （二）独立董事意见
    全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
    我们认为，公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程
序符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发
展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。
    八、备查文件
     1.公司董事会十一届十七次会议决议；


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2.公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见；
3.独立董事意见书；
4.海马投资与海马财务签订的《金融服务协议》。

特此公告


                              海马汽车股份有限公司董事会
                                  2023 年 10 月 31 日




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