证券代码：000572              证券简称：海马汽车           公告编号：2023-53


                         海马汽车股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间：2023 年 11 月 28 日 14:00
    2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体
验中心会议室。
    3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：副董事长卢国纲
    6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规及公司章程的规定。
    （二）会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 16,145,539 股，占公司
总股份的 0.9817%。其中：
     1．通过现场投票的股东 1 人，代表股份 700,000 股，占公司总股份

的 0.0426%。

                                     1
    2．通过网络投票的股东 32 人，代表股份 15,445,539 股，占公司股份
总数 0.9391%。

    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本
次会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案，具体表决情况如下：

    议案 1.00    关于日常关联交易事项的议案
    总表决情况：

    同 意 15,384,139 股 ， 占 出 席会 议 所有 股 东所 持 有表 决 权股 份的
95.2841％；反对 761,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
4.7159％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,384,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2841％；反
对 761,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7159％；弃权 0 股。

    议案 2.00    关于控股股东向公司子公司提供借款到期续借暨关联交
易的议案

    总表决情况：
    同 意 15,946,439 股 ， 占 出 席会 议 所有 股 东所 持 有表 决 权股 份的
98.7668％；反对 199,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

1.2332％；弃权 0 股。
    中小股东总表决情况：

    同意 15,946,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7668％；反
对 199,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2332％；弃权 0 股。


                                    2
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

    2．律师姓名：谢国华、葛蓬
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

    2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。




                                    海马汽车股份有限公司董事会
                                         2023 年 11 月 29 日




                                3