证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023056
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2023年5月5日（星期五）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年5月5日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共
同推举，由公司董事兼总经理周延主持现场会议。
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本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共18人，代
表股份1,323,265,167股，占上市公司总股份的74.6761%。其中：
通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,121,630,261股，占上市
公司总股份的63.2972%；通过网络投票的股东17人，代表股份
201,634,906股，占上市公司总股份的11.3789%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师刘卓昀、吴楠出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下九项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2022年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,468,819 99.9398% 660,450 0.0499% 135,898 0.0103% 通过
（二）《2022年度监事会工作报告》
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本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,322,468,819 99.9398% 660,450 0.0499% 135,898 0.0103% 通过
（三）《2022年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,468,819 99.9398% 660,450 0.0499% 135,898 0.0103% 通过
（四）《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,527,517 99.9443% 737,650 0.0557% 0 0% 通过
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股
东”）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表
决股份总数的比例如下：
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同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
26,816,945 97.3230% 737,650 2.6770% 0 0%
（五）《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权
表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,391,619 99.9340% 737,650 0.0557% 135,898 0.0103% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
26,681,047 96.8298% 737,650 2.6770% 135,898 0.4932%
（六）《2022年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
1,322,468,819 99.9398% 660,450 0.0499% 135,898 0.0103% 通过
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其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
26,758,247 97.1099% 660,450 2.3969% 135,898 0.4932%
（七）《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的
议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,391,619 99.9340% 737,650 0.0557% 135,898 0.0103% 通过
（八）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,322,391,619 99.9340% 737,650 0.0557% 135,898 0.0103% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数(股) 比例
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（股）
26,681,047 96.8298% 737,650 2.6770% 135,898 0.4932%
（九）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
1,313,489,752 99.2613% 9,775,415 0.7387% 0 0% 通过
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数
股数（股） 比例 比例 股数(股) 比例
（股）
17,779,180 64.5235% 9,775,415 35.4765% 0 0%
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘
卓昀、吴楠出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2022年度股东大会的法律意
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见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2022年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
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