证券代码：000582          证券简称：北部湾港           公告编号：2023082
债券代码：127039          债券简称：北港转债



                   北部湾港股份有限公司
  关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：
     2023年8月28日公司董事会九届三十二次会议审议通过了
《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
     （四）会议召开日期和时间：
     1.现场会议时间：2023年9月13日（星期三）15:30
     2.网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
                                    -1-
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年9月13日（星期三）9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2023年9月7日（星期四）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2023年9月7日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：
    现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会拟审议的提案：
                                                备注
 提案                                         该列打勾
                       提案名称
 编码                                         的栏目可
                                              以投票
累积投票提案


                           -2-
        《关于补选第九届监事会非职工监事的议    应选人数
 1.00
        案》                                      2人
      关于补选何典治为公司第九届监事会非职
 1.01                                              √
      工监事的议案
      关于补选饶雄为公司第九届监事会非职工
 1.02                                              √
      监事的议案
    （二）本次股东大会拟审议的提案内容
    1.上述提案已经公司第九届监事会第二十八次会议审议通
过。提案的具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年第三次临时股东大会议案材料》。
    2.上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持
表决权的1/2以上通过。
    3.上述提案以累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.上述提案为影响中小投资者（除上市公司董事监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他
股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将结果公开披露。
    三、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
                           -3-
    1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现
场、信函或传真方式办理会议登记。
    2.登记时间：2023年9月8日9:00起至2023年9月13日会议召开
时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规
定的放假日不接受现场登记）。
    3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
    4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
    （二）会议联系方式
    联系人：李晓明、邹静璇
    联系电话：0771-2519801
    传真：0771-2519608


                             -4-
    电子邮箱：bbwg@bbwport.com
    会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    网络投票的相关事宜：
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360582
    2.投票简称：“北港投票”
    3.填报表决意见：
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
        表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                   填报
      对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
              …                             …
            合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    提案组《关于变更第九届监事会监事的议案》下股东拥有的
选举票数举例如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

                               -5-
×2
      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
      （二）通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15，
结束时间为 2023 年 9 月 13 日 15:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
      特此通知。


                                 北部湾港股份有限公司董事会
                                       2023 年 8 月 29 日


                                -6-
附件：
                             授权委托书

北部湾港股份有限公司：
       兹委托           （身份证号码：                             ）
代表本人（/本单位）                            出席北部湾港股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
单项选择，多选无效）：
       （     ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
       （     ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
                                                   备注 表决意见
提案编                                         该列打勾
                        提案名称                        同 反 弃
  码                                           的栏目可
                                                        意 对 权
                                                 以投票
累积投票
                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
            《关于补选第九届监事会非职工监事
1.00                                               应选人数 2 人
            的议案》
            关于补选何典治为公司第九届监事会
1.01                                              √
            非职工监事的议案
            关于补选饶雄为公司第九届监事会非
1.02                                              √
            职工监事的议案
       说明：
       1、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股
份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。


                                 - 7 -
    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该
次会议结束时止。
    3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。
    委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：




    委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：


    委托人股东账号：
    委托人持股数：                 股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
    被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                           - 8 -